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Business Partner Checks sind ein zentrales Instrument zur Steuerung von Haftungs- und Reputationsrisiken. Sie erfahren, wie Sie gesetzliche Anforderungen aus GwG, LkSG, CSDDD und NIS2 entlang des gesamten Geschäftspartner-Lebenszyklus rechtskonform umsetzen – vom Onboarding bis zum Exit. Sie lernen, Business-Partner-Prüfungen strukturiert, revisionssicher und effizient aufzusetzen und sinnvoll in Ihr Compliance- und Risikomanagement zu integrieren. Zudem erhalten Sie praxisnahe Ansätze, wie Sie KI gezielt für Screening, Risiko-Scoring und Monitoring einsetzen.
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Dieser Online-Kurs richtet sich an Compliance Officer und Compliance-Beauftragte sowie an Fach- und Führungskräfte aus den Bereichen Compliance Management, Recht, Konzernrecht, Risikomanagement, Interne Revision, Fraud Management, Controlling, Einkauf und Vertrieb. Weiterhin angesprochen sind Mitglieder der Geschäftsleitung sowie interessierte Rechtsanwälte, Unternehmensberater und Wirtschaftsprüfer.
