Top-Experte
Sachverständiger für Wirtschaftskriminalität, Certified Fraud Examiner (CFE)
Seit über 20 Jahren beschäftigt sich der heutige Chief Compliance Officer und Geldwäschebeauftragte einer Automobil-Bank mit der Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität und Geldwäsche. Dabei leitete der Experte Untersuchungsteams bei der Aufklärung namhafter Fälle von Wirtschaftskriminalität und Geldwäsche sowie bei aufsichtsrechtlichen Prüfungen. Darunter befinden sich u.a. Tätigkeiten für das U.S. Department of Justice, als bestellter Sonderprüfer der Weltbank sowie für die BaFin.